Ziel der eingereichten Klage sei es, eine gerichtliche Verfügung zur Herausgabe der Finanzunterlagen zu erwirken, teilt der BMF mit. Die Klage richtet sich gegen die kanadischen Finanzdienstleister Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank und Manulife Financial sowie gegen das Revisionsunternehmen Deloitte & Touche. Das eigentliche Ziel sei jedoch die Sakto-Gruppe, die dem Gouverneur von Sarawak, Taib Mahmud, gehört.
Der BMF will auf Grund der Bankunterlagen entscheiden, ob ein privates Strafverfahren gegen die Sakto-Gruppe eingeleitet wird oder nicht. Am letzten Montag wurden nun die Prozessakten entsiegelt um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben Stellung zu den Geldwäscherei-Vorwürfen zu nehmen.
Seit sieben Jahren untersuche der BMF schon die kriminellen Machenschaften der Taib-Familie, so der Geschäftsleiter Lukas Straumann laut Mitteilung.
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